A cartilha descreve uma das principais ferramentas de apoio nas investigações de crimes relacionados a "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/98).

O material explica de forma resumida o papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), uma Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil que recebe alertas, examina e identifica ocorrências suspeitas de possíveis atividades ilícitas e as comunica às autoridades competentes para subsidiar instauração de procedimentos investigatórios cíves e/ou criminais.

O Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) faz a difusão de RIFs recebidos de ofício do COAF.

Texto: Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI)